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      2019中信银行总行社会招聘信息

      来源:银行考试网 日期:2019-10-15 11:35 评论量:0次 阅读量:325次 收藏

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      中信银行招聘专区提供中信银行招聘信息中信银行网申中信银行笔试中信银行面试?#35748;?#20851;资讯,并及时为考生整理发布最新银行考试题库、及银行面试技巧银行面试经验?#21462;?/p>

      反洗钱制度管理岗

      工作地点:北京市

      职位描述

      1.负责推动落实反洗钱组织架构健全完善,健全反洗钱授权管理体系和内部控?#28006;?#24230;体系;

      2.负责总行反洗钱工作领导小组秘书处日常工作,负责行领导?#19981;安?#26009;准备和相关报告,负责董监高反洗钱管理履职记录及资料保管;

      3.负责组织落实反洗钱监管制度外规内化,负责监管政策解读对标;

      4.负责统筹反洗钱系统的长期规划,负责结合风险热图、人工智能、大数据、云计算等,引入?#24405;?#26415;,与我行战略规划目标相匹配;

      5.负责建立并管理反洗钱内外规制度库和台账;

      6.负责全行反洗钱风险文化建设,组织全行反洗钱宣传和培训工作;

      7.负责搜集整理反洗钱监测中心?#22836;中?#21453;馈的机制建设意见建议;

      8.负责搜集汇总内外?#32771;?#26597;、处罚发现?#21335;?#38065;风险,做好风险评估与提示;

      9.上?#35835;?#23548;交办的其他工作事项。

      任职要求

      1.熟悉银行业务操作流程;

      2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

      3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

      4.具有较高的文?#20013;?#20316;水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;

      5.具备良好的道德?#20998;?#21644;职业素养,无违法违规和不良工作记录。

      反洗钱后督岗

      工作地点: 北京市

      职位描述

      1.负责牵头组织按月开展反洗钱非现场检查与履职后督,并将全部规则部署到反洗钱风?#23637;?#29702;系统。

      2.反洗钱风?#23637;?#29702;系统按月对客户、账户、交易等业务数据开展系统规则运算,并生成反洗钱非现场检查与后督工作报表。报表按照业务条线、?#20013;小?#25903;行、经办岗位及人员逐项记录违规事项。

      3.按月通报全行反洗钱非现场检查与后督结果,对相关业务条线、?#20013;小?#25903;行及个人违规事项进行通报与风险提示,并报告总行反洗钱工作领导小组?#35805;叢录?#26597;整改结果与成效。

      任职要求

      1.熟悉银行业务操作流程;

      2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

      3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

      4.具有较高的文?#20013;?#20316;水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

      5.具备良好的道德?#20998;?#21644;职业素养,无违法违规和不良工作记录。

      交?#20934;?#27979;与报告岗

      工作地点: 北京市

      职位描述

      1.负责大额交易与可疑交?#20934;?#27979;、分析、报告管理;

      2.配合建立健全大额交易与可疑交?#20934;?#27979;相关内控制度;

      3.负责督促、指导?#20013;?#24320;展大额交易?#25353;?#35823;”“警告”回执处理;

      4.负责定期开展大额交易范围重检工作;

      5.负责建立并?#20013;?#20248;化可疑交?#20934;?#27979;人工甄别指引,指导全行开展可疑交易甄别、调查与分析工作;

      6.负责报告审定并定期通报全行可疑交易报告工作情况;

      7.负责监测、分析跨地域、跨?#20013;小ⅰ?#28041;众型”涉洗钱及其上游犯罪相关交易,组织开展集中回溯性排查与报告;

      8.负责组织开展?#23433;?#24322;化”可疑交?#20934;?#27979;,建立区域性差异化交?#20934;?#27979;机制;

      9.负责定期完成可疑交易类?#22836;?#26512;报告;

      10.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位;

      11.负责大额交易和可疑交易“总对总”日常数据报告。

      任职要求

      1.熟悉银行业务操作流程;

      2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

      3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

      4.具有较高的文?#20013;?#20316;水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

      5.具备良好的道德?#20998;?#21644;职业素养,无违法违规和不良工作记录。

      可疑交?#20934;?#27979;分析岗

      工作地点:成都市

      职位描述

      1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除,配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;

      2.负责审核大额交易和可疑交易补录,错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;

      3.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位。

      任职要求

      1.熟悉银行业务操作流程;

      2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

      3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

      4.具有较高的文?#20013;?#20316;水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

      5.具备良好的道德?#20998;?#21644;职业素养,无违法违规和不良工作记录。

      重点可疑交易报告与案防岗

      工作地点: 成都市

      职位描述

      1.辖内?#20013;?#28041;洗钱及其上游犯罪相关交?#20934;?#27979;、分析情况;

      2.集中回溯性排查与报告开展情况;

      3.辖内?#20013;?#23646;地监管提交重点可疑交易报告情况;

      4.辖内?#20013;?#27927;钱类?#22836;?#26512;报告完成情况;

      5.区域性差异化交?#20934;?#27979;机制建立情况。

      任职要求

      1.熟悉银行业务操作流程;

      2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

      3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

      4.具有较高的文?#20013;?#20316;水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

      5.具备良好的道德?#20998;?#21644;职业素养,无违法违规和不良工作记录。

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